Dieses Dokument erklärt die Grundsatzrichtlinie von ADVDCASH zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Identitätsprüfung (KYC).
1. Kernprinzip
ADVDCASH arbeitet daran, die Regeln zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (AML/CFT) einzuhalten. Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um zu verhindern, dass illegale Gelder durch den Dienst bewegt werden.
2. Identitätsprüfung (KYC)
Wo erforderlich, können wir Identitätsprüfungen wie Ausweis- und biometrische Kontrollen über Verifizierungspartner durchführen. Eine Verweigerung der Verifizierung kann Ihre Nutzung des Dienstes einschränken.
3. Transaktionsüberwachung
Wir überwachen Transaktionen in Echtzeit, um verdächtige Anzeichen zu erkennen. Verdächtige Transaktionen können geprüft, zurückgehalten oder an die zuständigen Behörden gemeldet werden.
4. Verbotene Nutzung
Die Nutzung des Dienstes für Betrug, Geldwäsche, sanktionierte Transaktionen oder andere illegale Zwecke ist verboten. Verstöße können zur Einschränkung oder Kündigung des Kontos führen.
5. Aufzeichnungspflicht
Wir bewahren Transaktions- und Verifizierungsaufzeichnungen für die nach geltendem Recht erforderlichen Zeiträume auf.
6. Zusammenarbeit
Bei einer rechtmäßigen Anfrage können wir den zuständigen Behörden die erforderlichen Informationen bereitstellen.