Este documento explica la política de base de ADVDCASH sobre prevención del blanqueo de capitales (AML) y verificación de identidad (KYC).
1. Principio fundamental
ADVDCASH trabaja para cumplir las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (AML/CFT). Tomamos medidas razonables para evitar que fondos ilícitos circulen a través del Servicio.
2. Verificación de identidad (KYC)
Cuando se requiera, podemos realizar verificaciones de identidad como comprobaciones de documento de identidad y biométricas a través de socios de verificación. Negarse a verificar puede restringir tu uso del Servicio.
3. Monitorización de transacciones
Monitorizamos las transacciones en tiempo real para detectar indicios sospechosos. Las transacciones sospechosas pueden ser revisadas, retenidas o notificadas a las autoridades pertinentes.
4. Uso prohibido
Está prohibido usar el Servicio para fraude, blanqueo de capitales, transacciones sancionadas u otros fines ilegales. Las infracciones pueden conllevar la restricción o cancelación de la cuenta.
5. Conservación de registros
Conservamos los registros de transacciones y verificación durante los periodos exigidos por la legislación aplicable.
6. Cooperación
Cuando exista una solicitud legal, podemos proporcionar la información necesaria a las autoridades pertinentes.