Ipinapaliwanag ng dokumentong ito ang batayang patakaran ng ADVDCASH tungkol sa anti-money-laundering (AML) at identity verification (KYC).
1. Pangunahing prinsipyo
Nagsusumikap ang ADVDCASH na sumunod sa mga patakaran laban sa money laundering at counter-terrorist-financing (AML/CFT). Gumagawa kami ng makatuwirang mga hakbang upang pigilan ang paglipat ng ilegal na pondo sa pamamagitan ng Serbisyo.
2. Identity verification (KYC)
Kung saan kinakailangan, maaari kaming magsagawa ng identity verification tulad ng ID at biometric check sa pamamagitan ng mga verification partner. Ang pagtanggi sa pag-verify ay maaaring maghigpit sa iyong paggamit ng Serbisyo.
3. Pagmamanman ng transaksyon
Minomonitor namin ang mga transaksyon nang real time upang matukoy ang mga kahina-hinalang senyales. Ang mga kahina-hinalang transaksyon ay maaaring repasuhin, hawakan, o iulat sa kaukulang mga awtoridad.
4. Ipinagbabawal na paggamit
Ang paggamit ng Serbisyo para sa panloloko, money laundering, mga transaksyong sanctioned o iba pang ilegal na layunin ay ipinagbabawal. Ang mga paglabag ay maaaring humantong sa paghihigpit o pagwawakas ng account.
5. Pag-iingat ng rekord
Pinapanatili namin ang mga rekord ng transaksyon at verification sa mga panahong kinakailangan ng naaangkop na batas.
6. Pakikipagtulungan
Kung saan may legal na kahilingan, maaari kaming magbigay ng kinakailangang impormasyon sa kaukulang mga awtoridad.