Ce document explique la politique de base d'ADVDCASH en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification d'identité (KYC).
1. Principe fondamental
ADVDCASH s'efforce de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). Nous prenons des mesures raisonnables pour empêcher les fonds illicites de transiter par le Service.
2. Vérification d'identité (KYC)
Lorsque cela est requis, nous pouvons effectuer une vérification d'identité, par exemple des contrôles de pièce d'identité et biométriques, via des partenaires de vérification. Refuser de vous vérifier peut restreindre votre utilisation du Service.
3. Surveillance des transactions
Nous surveillons les transactions en temps réel pour détecter les signes suspects. Les transactions suspectes peuvent être examinées, suspendues ou signalées aux autorités compétentes.
4. Usages interdits
L'utilisation du Service pour la fraude, le blanchiment d'argent, les transactions sous sanctions ou d'autres fins illégales est interdite. Les violations peuvent entraîner la restriction ou la résiliation du compte.
5. Conservation des registres
Nous conservons les registres de transactions et de vérification pendant les durées requises par la loi applicable.
6. Coopération
En cas de demande légale, nous pouvons fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes.