यह दस्तावेज़ एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग (AML) और पहचान सत्यापन (KYC) पर ADVDCASH की आधारभूत नीति बताता है।
1. मूल सिद्धांत
ADVDCASH एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण-विरोधी (AML/CFT) नियमों का अनुपालन करने के लिए काम करता है। हम सेवा के माध्यम से अवैध फंड की आवाजाही रोकने के लिए उचित उपाय करते हैं।
2. पहचान सत्यापन (KYC)
जहां आवश्यक हो, हम सत्यापन पार्टनरों के माध्यम से ID और बायोमेट्रिक जांच जैसे पहचान सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन से इनकार करने पर सेवा का आपका उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है।
3. लेनदेन मॉनिटरिंग
हम संदिग्ध संकेतों का पता लगाने के लिए लेनदेन पर रियल टाइम में नज़र रखते हैं। संदिग्ध लेनदेन की समीक्षा की जा सकती है, उन्हें रोका जा सकता है, या संबंधित प्राधिकरणों को रिपोर्ट किया जा सकता है।
4. निषिद्ध उपयोग
सेवा का उपयोग धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधित लेनदेन या अन्य अवैध उद्देश्यों के लिए करना निषिद्ध है। उल्लंघन से अकाउंट प्रतिबंध या समाप्ति हो सकती है।
5. रिकॉर्ड रखना
हम लेनदेन और सत्यापन रिकॉर्ड को लागू कानून द्वारा आवश्यक अवधि के लिए रखते हैं।
6. सहयोग
जहां कोई वैध अनुरोध हो, हम संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।