Dokumen ini menjelaskan kebijakan dasar ADVDCASH tentang anti pencucian uang (AML) dan verifikasi identitas (KYC).
1. Prinsip inti
ADVDCASH berupaya mematuhi aturan anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme (AML/CFT). Kami mengambil langkah wajar untuk mencegah dana ilegal bergerak melalui Layanan.
2. Verifikasi identitas (KYC)
Bila diperlukan, kami dapat melakukan verifikasi identitas seperti pemeriksaan ID dan biometrik melalui mitra verifikasi. Menolak verifikasi dapat membatasi penggunaan Layanan Anda.
3. Pemantauan transaksi
Kami memantau transaksi secara waktu nyata untuk mendeteksi tanda-tanda mencurigakan. Transaksi mencurigakan dapat ditinjau, ditahan, atau dilaporkan kepada otoritas terkait.
4. Penggunaan yang dilarang
Menggunakan Layanan untuk penipuan, pencucian uang, transaksi yang terkena sanksi atau tujuan ilegal lainnya dilarang. Pelanggaran dapat menyebabkan pembatasan atau penghentian akun.
5. Penyimpanan catatan
Kami menyimpan catatan transaksi dan verifikasi untuk periode yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku.
6. Kerja sama
Bila ada permintaan yang sah, kami dapat menyediakan informasi yang diperlukan kepada otoritas terkait.