Questo documento spiega la politica di base di ADVDCASH in materia di antiriciclaggio (AML) e verifica dell'identità (KYC).
1. Principio fondamentale
ADVDCASH opera per conformarsi alle regole di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Adottiamo misure ragionevoli per impedire che fondi illeciti transitino attraverso il Servizio.
2. Verifica dell'identità (KYC)
Ove richiesto, possiamo effettuare verifiche dell'identità come controlli del documento e biometrici tramite partner di verifica. Il rifiuto di verificarti può limitare il tuo utilizzo del Servizio.
3. Monitoraggio delle transazioni
Monitoriamo le transazioni in tempo reale per rilevare segnali sospetti. Le transazioni sospette possono essere esaminate, sospese o segnalate alle autorità competenti.
4. Uso vietato
È vietato utilizzare il Servizio per frode, riciclaggio di denaro, transazioni sanzionate o altri scopi illegali. Le violazioni possono portare a restrizioni o alla cessazione dell'account.
5. Conservazione dei registri
Conserviamo i registri delle transazioni e delle verifiche per i periodi richiesti dalla legge applicabile.
6. Collaborazione
In presenza di una richiesta legittima, possiamo fornire le informazioni necessarie alle autorità competenti.