본 문서는 자금세탁 방지(AML)와 본인확인(KYC)에 대한 ADVDCASH의 기본 방침을 설명합니다.
1. 기본 원칙
ADVDCASH는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 관련 규정을 준수하기 위해 노력합니다. 불법 자금이 서비스를 통해 이동하지 않도록 합리적인 조치를 취합니다.
2. 본인확인(KYC)
필요한 경우 검증 파트너를 통해 신원·생체 인증 등 본인확인 절차를 수행할 수 있습니다. 확인에 응하지 않으면 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
3. 거래 모니터링
이상 징후를 탐지하기 위해 실시간으로 거래를 모니터링합니다. 의심 거래는 검토·보류되거나 관계 기관에 보고될 수 있습니다.
4. 금지 행위
사기, 자금세탁, 제재 대상 거래, 기타 불법 목적의 서비스 이용을 금지합니다. 위반 시 계정이 제한·해지될 수 있습니다.
5. 기록 보관
관련 법령이 정하는 기간 동안 거래·검증 기록을 보관합니다.
6. 협조
적법한 요청이 있는 경우 관계 기관에 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.