Dokumen ini menerangkan dasar asas ADVDCASH tentang anti-pengubahan wang haram (AML) dan pengesahan identiti (KYC).
1. Prinsip teras
ADVDCASH berusaha untuk mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan anti-keganasan (AML/CFT). Kami mengambil langkah munasabah untuk mencegah dana haram daripada bergerak melalui Perkhidmatan.
2. Pengesahan identiti (KYC)
Di mana diperlukan, kami mungkin menjalankan pengesahan identiti seperti semakan ID dan biometrik melalui rakan kongsi pengesahan. Menolak untuk mengesahkan mungkin menghadkan penggunaan Perkhidmatan anda.
3. Pemantauan transaksi
Kami memantau transaksi secara masa nyata untuk mengesan tanda mencurigakan. Transaksi mencurigakan mungkin disemak, ditahan, atau dilaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan.
4. Penggunaan dilarang
Menggunakan Perkhidmatan untuk penipuan, pengubahan wang haram, transaksi yang dikenakan sekatan atau tujuan haram lain adalah dilarang. Pelanggaran mungkin membawa kepada sekatan atau penamatan akaun.
5. Penyimpanan rekod
Kami mengekalkan rekod transaksi dan pengesahan untuk tempoh yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.
6. Kerjasama
Di mana terdapat permintaan yang sah, kami mungkin menyediakan maklumat yang perlu kepada pihak berkuasa berkaitan.