Niniejszy dokument wyjaśnia podstawową politykę ADVDCASH w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji tożsamości (KYC).
1. Główna zasada
ADVDCASH dąży do zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Podejmujemy rozsądne środki, aby zapobiec przepływowi nielegalnych środków przez Usługę.
2. Weryfikacja tożsamości (KYC)
W wymaganych przypadkach możemy przeprowadzać weryfikację tożsamości, taką jak sprawdzanie dokumentu tożsamości i dane biometryczne, za pośrednictwem partnerów weryfikacyjnych. Odmowa weryfikacji może ograniczyć korzystanie z Usługi.
3. Monitoring transakcji
Monitorujemy transakcje w czasie rzeczywistym, aby wykrywać podejrzane sygnały. Podejrzane transakcje mogą zostać poddane analizie, wstrzymane lub zgłoszone odpowiednim organom.
4. Zabronione użycie
Korzystanie z Usługi do oszustw, prania pieniędzy, transakcji objętych sankcjami lub innych nielegalnych celów jest zabronione. Naruszenia mogą prowadzić do ograniczenia lub zamknięcia konta.
5. Prowadzenie rejestrów
Przechowujemy zapisy transakcji i weryfikacji przez okresy wymagane przez obowiązujące prawo.
6. Współpraca
W przypadku zgodnego z prawem żądania możemy przekazać niezbędne informacje odpowiednim organom.