Este documento explica a política básica da ADVDCASH sobre prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e verificação de identidade (KYC).
1. Princípio central
A ADVDCASH trabalha para cumprir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). Tomamos medidas razoáveis para impedir que fundos ilícitos circulem pelo Serviço.
2. Verificação de identidade (KYC)
Quando exigido, podemos realizar a verificação de identidade, como verificações de documento e biometria, por meio de parceiros de verificação. Recusar-se a verificar pode restringir seu uso do Serviço.
3. Monitoramento de transações
Monitoramos as transações em tempo real para detectar sinais suspeitos. Transações suspeitas podem ser analisadas, retidas ou reportadas às autoridades competentes.
4. Uso proibido
É proibido usar o Serviço para fraude, lavagem de dinheiro, transações sancionadas ou outros fins ilegais. Violações podem levar à restrição ou ao encerramento da conta.
5. Manutenção de registros
Mantemos registros de transações e verificações pelos períodos exigidos pela legislação aplicável.
6. Cooperação
Havendo uma solicitação legal, podemos fornecer as informações necessárias às autoridades competentes.