Этот документ объясняет базовую политику ADVDCASH по противодействию отмыванию денег (AML) и верификации личности (KYC).
1. Основной принцип
ADVDCASH работает над соблюдением правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Мы принимаем разумные меры, чтобы предотвратить движение незаконных средств через Сервис.
2. Верификация личности (KYC)
Где это требуется, мы можем проводить верификацию личности, например проверку удостоверения и биометрические проверки, через партнёров по верификации. Отказ от верификации может ограничить ваше использование Сервиса.
3. Мониторинг транзакций
Мы отслеживаем транзакции в реальном времени, чтобы выявлять подозрительные признаки. Подозрительные транзакции могут быть проверены, приостановлены или переданы соответствующим органам.
4. Запрещённое использование
Использование Сервиса для мошенничества, отмывания денег, подсанкционных операций или иных незаконных целей запрещено. Нарушения могут привести к ограничению или прекращению аккаунта.
5. Ведение записей
Мы храним записи о транзакциях и верификации в течение сроков, требуемых применимым законодательством.
6. Сотрудничество
При наличии законного запроса мы можем предоставить необходимую информацию соответствующим органам.