เอกสารนี้อธิบายนโยบายพื้นฐานของ ADVDCASH ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการยืนยันตัวตน (KYC)
1. หลักการสำคัญ
ADVDCASH ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เงินผิดกฎหมายเคลื่อนผ่านบริการ
2. การยืนยันตัวตน (KYC)
ในกรณีที่จำเป็น เราอาจดำเนินการยืนยันตัวตนเช่นการตรวจสอบบัตรประจำตัวและข้อมูลชีวมาตรผ่านพันธมิตรด้านการยืนยันตัวตน การปฏิเสธการยืนยันอาจจำกัดการใช้บริการของคุณ
3. การเฝ้าระวังธุรกรรม
เราเฝ้าระวังธุรกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับสัญญาณที่น่าสงสัย ธุรกรรมที่น่าสงสัยอาจถูกตรวจสอบ ระงับ หรือรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การใช้งานที่ห้าม
การใช้บริการเพื่อการฉ้อโกง การฟอกเงิน ธุรกรรมที่ถูกคว่ำบาตร หรือวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายอื่นเป็นสิ่งต้องห้าม การละเมิดอาจนำไปสู่การจำกัดหรือยุติบัญชี
5. การเก็บบันทึก
เราเก็บบันทึกธุรกรรมและการยืนยันตัวตนไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
6. ความร่วมมือ
ในกรณีที่มีคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เราอาจให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง