Bu belge, ADVDCASH'in kara para aklamayı önleme (AML) ve kimlik doğrulama (KYC) konusundaki temel politikasını açıklar.
1. Temel ilke
ADVDCASH, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) kurallarına uymak için çalışır. Yasa dışı fonların Hizmet üzerinden hareket etmesini önlemek için makul önlemler alırız.
2. Kimlik doğrulama (KYC)
Gereken yerlerde, doğrulama iş ortakları aracılığıyla kimlik ve biyometrik kontroller gibi kimlik doğrulaması yapabiliriz. Doğrulamayı reddetmek, Hizmet'i kullanımınızı kısıtlayabilir.
3. İşlem izleme
Şüpheli işaretleri tespit etmek için işlemleri gerçek zamanlı olarak izleriz. Şüpheli işlemler incelenebilir, askıya alınabilir veya ilgili makamlara bildirilebilir.
4. Yasaklı kullanım
Hizmet'i dolandırıcılık, kara para aklama, yaptırıma tabi işlemler veya diğer yasa dışı amaçlar için kullanmak yasaktır. İhlaller, hesap kısıtlamasına veya feshine yol açabilir.
5. Kayıt tutma
İşlem ve doğrulama kayıtlarını geçerli yasanın gerektirdiği süreler boyunca saklarız.
6. İş birliği
Yasal bir talep olduğunda, ilgili makamlara gerekli bilgileri sağlayabiliriz.