Цей документ пояснює базову політику ADVDCASH щодо протидії відмиванню коштів (AML) та верифікації особи (KYC).
1. Основний принцип
ADVDCASH працює над дотриманням правил протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT). Ми вживаємо розумних заходів, щоб запобігти переміщенню незаконних коштів через Сервіс.
2. Верифікація особи (KYC)
Там, де це потрібно, ми можемо проводити верифікацію особи, як-от перевірку документів і біометрії, через партнерів з верифікації. Відмова від верифікації може обмежити ваше використання Сервісу.
3. Моніторинг транзакцій
Ми відстежуємо транзакції в реальному часі, щоб виявляти підозрілі ознаки. Підозрілі транзакції можуть бути перевірені, затримані чи повідомлені відповідним органам.
4. Заборонене використання
Використання Сервісу для шахрайства, відмивання коштів, санкційних транзакцій чи інших незаконних цілей заборонено. Порушення можуть призвести до обмеження чи припинення акаунта.
5. Ведення записів
Ми зберігаємо записи про транзакції та верифікацію протягом періодів, передбачених чинним законодавством.
6. Співпраця
За наявності законного запиту ми можемо надати необхідну інформацію відповідним органам.