Tài liệu này giải thích chính sách cơ bản của ADVDCASH về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC).
1. Nguyên tắc cốt lõi
ADVDCASH nỗ lực tuân thủ các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp di chuyển qua Dịch vụ.
2. Xác minh danh tính (KYC)
Khi cần thiết, chúng tôi có thể thực hiện xác minh danh tính như kiểm tra giấy tờ tùy thân và sinh trắc học thông qua các đối tác xác minh. Từ chối xác minh có thể hạn chế việc bạn sử dụng Dịch vụ.
3. Giám sát giao dịch
Chúng tôi giám sát giao dịch trong thời gian thực để phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ. Các giao dịch đáng ngờ có thể bị xem xét, tạm giữ, hoặc báo cáo cho các cơ quan chức năng liên quan.
4. Sử dụng bị cấm
Sử dụng Dịch vụ cho gian lận, rửa tiền, các giao dịch bị trừng phạt hoặc các mục đích bất hợp pháp khác là bị cấm. Vi phạm có thể dẫn đến hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản.
5. Lưu giữ hồ sơ
Chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch và xác minh trong các khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
6. Hợp tác
Khi có yêu cầu hợp pháp, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng liên quan.